Past trainings

Een update rond moderne en recente vormen van bedrog

Inzicht in de verschillende privacyregels die gelden binnen de werksfeer

Speaker : Mrs. An Deconinck, adviseur-generaal, gewestelijk directeur en Mrs Katrien Windey , adviseur Bijzondere belastinginspectie (BBI)

Doelstelling van dit seminarie is om de RFA bewust te maken van verschillende fraude-typologieën die met voedsel te maken kunnen hebben. De RFA zal hiermee in de meeste gevallen slechts onrechtstreeks mee geconfronteerd worden bij het onderzoek naar de financiële gevolgen m.b.t. dergelijke fraude. De spreker zal stilstaan bij een aantal aandachtspunten inzake de wijze van bewijsgaring evenals de aanduiding van een aantal specifieke bepalingen die buiten het algemeen strafrecht van toepassing kunnen zijn.

La preuve en matière pénale à la suite de l’arrêt Antigone: le RFA doit avoir une bonne compréhension des différents points de vue jurisprudentiels sur la preuve pénale. Ce séminaire a pour but de vous informer des derniers développements.

An RFA should have basic knowledge about the possibilities and difficulties regarding the investigation of cloud based data storage. The speaker will demonstrate some practical tools and address some legal obstacles in collecting evidence stored in the cloud.

Dit seminarie heeft als doel om de RFA attent te maken op de mogelijke gelijkenissen inzake praktijken van oneerlijke mededingen tussen bedrijven en de strafrechtelijke bepalingen zoals oplichting of misbruik van vertrouwen.

Le séminaire examine, à travers de nombreux exemples, l’appréhension faite « en droit » de mensonges particuliers

The EPPO (www.eppo.europa.eu) is an independent Union body competent to fight crimes against the Union budget. The EPPO launched its operations on 01 June 2021. The speaker will inform us about the achievements and conclusions of the first year of working of this new body.

Er wordt verwacht dat het post-corona-tijdperk en de huidige kosteninflatie zullen leiden tot meer faillissementen. Het is daarom belangrijk om als RFA kennis te hebben van de elementen die doen besluiten tot een frauduleus faillissement.

Bij het onderzoek naar financiële fraude heeft de RFA vaak met dezelfde problematieken te maken als de BBI bij de evaluatie van fiscale rechtsregels.

Le chercheur forensique ou RFA doit avoir reconnaitre une fraude au crédit. Notre conférencier, Mr. Erik Teerlinck (ING) explique les aspects les plus importants de la fraude lors d'une demande de crédit bancaire ou de crédit à la consommation : quelles parties jouent quel rôle et quelles typologies sont utilisées. Plusieurs capita selecta sont discutés.

Elke forensisch auditor of RFA wordt tijdens zijn onderzoek geconfronteerd met verschillende verdachtenverklaringen, al dan niet tegenstrijdig. Wat is de juridische draagkracht van deze verklaring en hoe moeten wij hiermee omgaan ? In welke mate is een verklaring doorslaggevend bij een moeilijke bewijsvoering?

This seminar will give the RFA an understanding of several methods that can be used in order to investigate fraud or to test fraud prevention through data analytics.

Le chercheur forensique ou RFA doit avoir connaissance de la différence entre la preuve en matière civile et la preuve entre ou contre les entreprises. Ces règles de preuve ont été modifiées à plusieurs égards suite à l’entrée en vigueur de la loi portant réforme du droit des entreprises et du huitième livre du nouveau Code civil.

The month of November is traditionally our tax fraud month, in cooperation with our colleagues of the BBI.

“België wast witter dan wit”, was de ondertoon destijds van een bijdrage van Raf Verstraeten en Dirk Dewandeleer over de witwaswet van 7 april 1995 in het Rechtskundig Weekblad. Ondertussen zijn we bijna 30 jaar verder en is ook in de praktijk gebleken dat België inderdaad een van de strengste strafrechtelijke witwasbepalingen heeft in Europa en zelfs daarbuiten. Daarnaast zien we dat ook de (preventieve) AML-regelgeving binnen de EU steeds verder wordt geharmoniseerd. Graag delen we tijdens dit seminar enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van AML met u, niet alleen vanuit de regelgeving zelf, maar ook vanuit de rechtshandhavingspraktijk.

Een zeer belangrijke schakel bij verschillende soorten van fraude is het transport van goederen. Verschillende (administratieve) beveiligingen zijn voorzien maar worden gemanipuleerd. Onze spreker, dhr. Dirk Noels (QLAW-advocaten), specialist in het transportrecht, gaat met ons de keten van tussenpersonen in de (internationale) transportsector doorlopen en ons wijzen op hun mogelijke rol bij fraude. Dit seminarie heeft als doel de RFA algemene inzichten te geven in de schakels binnen het transportproces zodat de RFA zijn onderzoek gericht kan sturen.

Bij elke soort fraudeonderzoek zijn er richtlijnen over het correcte verloop ervan. Ook de rechten en plichten van getuigen en onderzochte personen worden hierin verduidelijkt. Ook bij forensische audits zijn deze rechten en plichten terug te vinden in specifieke regelgeving, zoals in een wet of in beroepsstandaarden, afhankelijk van het toepassingsgebied. Wijken deze bij een forensische audit af van de rechten en plichten van verdachten en getuigen in een strafrechtelijk onderzoek? En zo ja, in welke zin?

De drempel om fraude te plegen bij ondernemingen in moeilijkheden verlaagt in functie van het einde. Onze spreker, Meester Borg Moestermans (Bannister advocaten) is reeds meer dan 25 jaar advocaat en curator te Antwerpen. Samen met de deelnemers bespreekt hij diverse aspecten van (mogelijke) fraude in het kader van faillissementen, vereffeningen en gerechtelijke reorganisaties. Waar ligt de scheidingslijn, het morele element,… capita selecta. Een spreker met zoveel jaren ervaring nodigt uit tot een interactieve deelname aan dit seminarie.

La problématique du blanchiment de capitaux, sous l’angle spécifique de ses implications pour la profession d’avocat est un point de vue important pour le rechercheur forensique ou RFA. Ce séminaire abordera non seulement les contours de l’assujettissement de l’avocat à la réglementation préventive du blanchiment mais aussi, examinera avec attention la portée de l’exercice du secret professionnel dont les contours ont été fixés à plusieurs reprises tant par la Cour de justice de l’Union Européenne que par la Cour constitutionnelle.

Beaucoup des organisations à but non lucratif et autres institutions à vocation publique sont au service de la communauté. Cependant, la fraude existe ici aussi, non seulement dans le propre intérêt des gestionnaires, mais aussi dans une perspective plus large. En manipulant les paramètres des subventions, en appliquant délibérément de manière incorrecte les règles fiscales, en rendant des services amicaux,... les dirigeants courent des risques criminels pour l'intérêt du groupe. Le conférencier de ce séminaire Mme. Carla Nagels, criminologue, Professeur au Centre pénalité, sécurité, déviance de lʹUniversité libre de Bruxelles, donne son point de vue sur ce problème particulier.

In een juridisch proces kan een fraudeonderzoeker (RFA) als gerechtsdeskundige zijn aangesteld of optreden als technisch raadsman voor één van de partijen. In dit laatste geval zal de RFA de opdracht van de deskundige moeten beoordelen en opmerkingen formuleren. Het is de laatste jaren een “trend” dat, wanneer het onderzoek voor een bepaalde partij ongunstig lijkt uit te draaien, de deskundige wordt aangevallen. Doelstelling van dit seminarie is om de deelnemer inzicht te geven in relevante rechtsregels over het gerechtelijk deskundigenonderzoek. De spreker Tom Toremans is advocaat en erkend bemiddelaar te Antwerpen. Hij is verbonden aan de Universiteit Antwerpen en schrijft geregeld over procesrecht, met een klemtoon op bewijs- en onderzoeksmaatregelen. Hij publiceerde eerder over het gerechtelijk deskundigenonderzoek, waaronder een boek over het nationaal register, de deontologische code en de tuchtwerking, en een artikel over de gerechtsdeskundige als procespartij in de procedure waarin hij werd aangesteld.